====== Putyin csellista barátja ======

**Szergej Roldugin** offshore karrierje nyugati elemzők számára egy rejtély, nekünk a keleti nagytestvért jobban (de legalábbis máshogy) ismerő magyaroknak pedig egy ismerős történet.

A német **Süddeusche Zeitung** (ezt a bejegyzést is jórészt [[http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56eff9f22f17ab0f205e636a/|innen]] fordítom) újság szerezte meg a **Mossack Fonseca (Mossfon)** nevű panamai ügyvédi iroda belső iratanyagából származó offshore cégek dokumentumait mintegy 2,6 terabyte terjedelemben, melyeket az[[http://www.icij.org/|International Consortium of Investigative Journalists]] nevű tényfeltáró újságíró szervezet koordinálásával dolgozott fel 76 ország több mint 370 újságírója.

Magyarország képviseletében a [[http://www.direkt36.hu|Direkt36]] vesz részt a hatalmas adatmennyiség feldolgozásában, mely egy darabig érzésem szerint elegendő botrányforrást szolgáltat majd a nyugati sajtónak. (Magyarországon -- ezt borítékolni merem -- még konkrét érintettség esetén sem fog történni semmi, ebben az ügyben sem. Ne legyen igazam.)

Az eddig felbukkant egyik legkomolyabb iratanyag **Vlagyimir Putyin** orosz elnök érdekeltségi köreinek az offshore birodalmát tárja fel. Az orosz elnök persze tagad, mivel a lelepleződött magyar offshore lovaggal szemben neki volt annyi sütnivalója, hogy a pénzeket nem saját nevén mozgatta és mosta.

Hanem:

==== A legjobb barát ====

Szergej Roldugin hivatalos bibliográfiája sok különlegességet nem rejt. Az egykori leningrádi Konzervatóriumban tanult, majd a helyi, nevét Szentpétervárra váltó város //Mariinski// színházában küzdötte fel magát első csellistává. Sok országban vendégszerepelt, és a konzervatóriumnak -- ahol korábban tanult -- is volt a vezetője.

Napjainkban egy általa alapított szóló zenész elitiskola, a szentpétervári //"Music House"// tulajdonosa és vezetője. Ami ebből az életrajzból kimaradt, az a momentum a zenész privát életében tölt be fontos helyet. Ő Vlagyimir Putyin egyik legjobb barátja.

{{ passport:putyin1.jpg |egy 1985-ös keresztelő}}

A fenti családi kép egy 1985-ös keresztelőn készült. Akkoriban Szentpétervár még Leningrád névre hallgatott, a Szovjetunió első embere pedig Mihail Szergejevics Gorbacsov volt. A kép jobb oldalán, kissé háttérbe helyezkedve Szergej Roldugin, Putyin elsőszülött lányának a keresztapjaként látható, középen pedig az akkor még ismeretlen KGB tiszt tartja karján elsőszülött lányát, Mariját. Kettejük között neje, **Ljudmila Alekszandrovna Skrebneva**(Людми́ла Алекса́ндровна Шкребнева), csokorral a kezében.

==== Putyin ====

Putyin ebben az évben, 1985-ben végezte el a **KGB** -- Jurij Vlagyimirovics Andropovról elnevezett -- akadémiáját, és lett rezidens az egykori NDK-ban, Drezdában (hivatalosan a Barátság Háza igazgatója volt). Karrierje, kisebb megszakítással a KGB utódszervezetében, az **FSZB**-ben folytatódott. 1999-ben már a szervezet igazgatója volt, amikor Borisz Jelcin hivatalban lévő elnök potenciális utódjául nevezte meg. 1999. december 31-én, amikor Borisz Jelcin váratlanul lemondott, Putyin Oroszország megbízott -- majd később kinevezett -- elnöke lett.

Januárban **Adam Szubin**, az USA Pénzügyminisztériumának egyik felelős szakértője egy, a BBC-nek adott interjújában Putyin-t a //„korrupt”// jelzővel illette. Szó, ami szó, Putyin felemelkedését nagyon sok korrupciós vád lengte körül.

A 90-es években, amikor ő volt Szentpétervár polgármester-helyettese, több barátjához és ismerőséhez is kerültek kiviteli engedélyek minden ellenszolgáltatás nélkül. Ráadásul egy cég kapcsán, amit egy oligarcha ismerősével alapított, olyan szinten összeütközésbe került a helyi alvilággal, hogy két lányát Németországba kényszerült menekíteni.

Több olyan ingatlanos céggel szemben indítottak a lichtensteini hatóságok vizsgálatokat, amikben Putyin vezetőként szerepelt a 2000-es években. 2003-ban a [[http://www.spiegel.de/wirtschaft/geldwaesche-ermittlungen-was-wusste-praesident-putin-a-248615.html|német Spiegel]] is a Darmstadt-ban bejegyzett „**Sankt Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG**” körüli visszásságokról; emberkereskedelemből, védelmi pénzekből, alkoholcsempészetből és lopásokból származó pénzek tisztára mosásáról számolt be. Ennek a cégnek a hátterében itt is felmerült Putyin neve, de ez az ügy is elévült 2009-ben.

A 90-es években általa alapított cég, az **Osero** (дачный потребительский кооператив «Озеро») akkori tagjai -- családtagok, egykori munkatársak -- mára már egytől-egyig az új orosz elit tagjai. A moszkvai gazdasági szakértő,** Vladislav Inosemcev** (//Владисла́в Инозе́мцев//) szerint Oroszországban egy neofeudális rendszer épült ki; legfelül található Putyin, alatta a család régi barátjai és elkötelezettjei, akik az új birodalmat kiépítették, és alul a többiek -- a nép. A felszínre bukkant panamai papírok is ezt a felépítményt támasztják alá.

A papírokból összeállított offshore hálózatokon rendre azok a nevek bukkannak fel, akiknek Putyin lapot osztott. **Gennadij Timtschenko** (//Генна́дий Ти́мченко//) Putyinnal párhuzamosan építette ki birodalmát, mely mára a világ legnagyobb nyersanyag-kereskedelmi cége lett. **Arkagyij és Boris Rotenberg** alapították a Yawara-Newa judó-klubbot, ahol közeli barátságba kerültek Putyinnal -- ők néhány szentpétervári benzinkúttal kezdték a bizniszt, és jelenleg egy milliárdos értékű építő- és ipari konszern van a tulajdonukban. Az ő nevük jó pár Virgin-szigeteki és ciprusi offshore cég kapcsán felmerült. Más, hasonló cégek szerepelnek egykori KGB-munkatársak, nejének a szóvivőjének és egy unokatestvérének a nevén is.

Putyin hivatalos jövedelme 2014-ben 7,65 millió rubel (~31 millió forint) volt. Amellett, hogy mindenki tisztában van milliárdos vagyonával, ennek az összegszerű mértékével kapcsolatban nagy szórást mutatnak a tippek:

Ezek szerint alsó hangon 40 milliárd dollárt érhet a birodalma, de **Bill Browder** szerint ez az összeg 200 milliárd dollárt is elérheti. Az amerikai nem feltétlenül a légből kapta ezt a számot, 2009-ig ő is Oroszországban élt, az ország akkori legnagyobb befektetési cégét, a **Hermitage Capital Management**-et vezette. Főleg azután kezdte élesen kritizálni Putyint, miután ügyvédje **Szergej Magnitskij** (//Серге́й Магни́тский//) 2009-ben Moszkvában, egy börtönben meghalt.

==== A Roldugin-hálózat ====

A csellista szerencsétlenségére a panamai **Mossack Fonseca (Mossfon)** offshore szolgáltatásait választotta, így a titkosnak szánt hálózata a panamai papírokkal együtt a napvilágra került. Ezek szerint három céget alapított:

  * A brit Virgin szigetekre bejegyzett **Sonnette Overseas Inc.**-et 2007-ben
  * A panamai **International Media Overseas S.A.**-t 2008-ban
  * A **Raytar Limited**-et ismét a Virgin szigeteken, 2012-ben

A közvetlenül a csellista által alapított cégek szorosan kötődtek két további, szintén a Virgin szigeteken bejegyzett offshore céghez, a **Sandalwood Continental Ltd.**-hez, és a **Sunbarn Limited**-hez.

{{ passport:roldugin_halozat.png |A Roldugin-hálózat}}

Érdekes módon például a **Gazprombank**-tól a Roldugin-hálózat felé tartó osztalékok egy orosz médiavállalkozáson, a **Video International**-on keresztül folytak. Ennek tulajdonosa az a **Mihail Lessin** (Михаил Лесин) volt, aki 2004 és 2009 között volt Putyin média-tanácsadója. Őt 2015. november 5-én találták holtan egy washingtoni szállodai szobában.

A Roldugin-hálózat cégei a pénzügyi műveleteken kívül jelentős mennyiségű részesedést birtokolnak több orosz cégben, így például a Ladát gyártó Avtovaz-ban, vagy a teherautókat és harckocsikat előállító Kamaz-ban.

==== „Putyin Bank” ====

A Roldugin-hálózat összes tagját -- a Raytar Limited kivételével -- a szentpétervári **Rossiya Bank** munkatársai tartják az ellenőrzésük alatt. Ezen kívül ez a bank gyakorolja a felügyeleti jogokat a második legnagyobb orosz biztosítási csoport, a **Sogaz** és az egyik legnagyobb orosz médiacég, a **Gazprom-Media** fölött.

Az USA szakértői ezt a pénzintézetet „Putyin Bank”-nak nevezték el, olyannyira kötődik Putyin legbelső köréhez. A bank 1990-ben jött létre -- nagyjából abban az időben, amikor Putyin visszatért az egykori NDK-ból. A bank két legjelentősebb tulajdonosa **Jurij Kovalcsuk** és **Nyikolaj Samalov** is dolgozott az egykori Putyin alapította **Osero**-nál.

==== Az offshore trükkök ====

Az offshore cég alapítása és alkalmazása önmagában még nem törvénytelen, de a cég, mint eszköz jól használható törvénytelenségekhez, elsősorban pénzmosáshoz és adóelkerüléshez. A Roldugin-hálózat remek példákat szolgáltat minderre. Az offshore cégek alkalmazására sok trükk létezik:

=== 1. trükk – visszadatált részvényműveletek ===

Erre egy példa a Mossfon dokumentumok között található. A Rossiya egyik ügyintézője két cég közötti részvénytranszfert indított 2011. július 11-én, de a tranzakció januárra lett visszadátumozva, természetesen az akkori részvényárfolyamokra. Így nem volt nehéz „előre látni” az árfolyamok alakulását.

Ezzel a módszerrel, melyet az utóbbi években legalább tucatnyi alkalommal használtak, a Sandalwood és az Overseas pár millió dollárt nyert a Rossiya Bank kárára.

=== 2. trükk – állítólagos kompenzáció ===

Ebben az esetben az offshore cég megállapodik egy másik, általában titkosított céggel, mely cég -- természetesen -- nem tudja teljesíteni a vállalását, de a tranzakcióban szintén részt vevő banknak (általában a Rossiya-nak) kompenzációt kell fizetnie a meghiúsult tranzakció után az offshore cégnek.

=== 3. trükk – állítólagos tanácsadói díjak ===

2009-ben és 2010-ben két „tanácsadó” offshore cég is (Jabiru Consultants, Pearl Kite) is 15-15 millió dollárt szakított a Roldugin-hálózattól.

=== 4. trükk – magas kamatok kevés pénzért ===

Az egyik Roldugin cég, az International Media Overseas S.A. 2011 februárjától 1 dollárért megkapta egy, a Mossfonhoz köthető 200 millió dolláros kihelyezéshez köthető összes pénzügyi jogot (kifizetést). Ez 21.917 dollár volt naponta, és 8 millió évente (mínusz 1 dollár ugye), amit az offshore cég lenyelt.

=== 5. trükk – hitelek, melyeket nem fizetnek vissza ===

A legegyszerűbb és leglátványosabb trükk, amikor egy bank hitelt ad az offshore cégnek, de annak esze ágában sincs visszafizetni azt. A bank (formailag) látva, hogy a behajtásra esélye sincs, leírja ezeket a követeléseket. A „hiteleket” ezekben az esetekben a ciprusi **Russian Commercial Bank (RCB)** nyújtotta a Roldugin-hálózat cégeinek, 2009 és 2012 között összesen 800 millió dollár értékben.

Az RCB kapcsán egyébként már több ízben felmerült a gyanú, hogy az orosz elit pénzügyi „önkiszolgáló áruháza”, de a bank szerint ezek a bukott hitelek teljesen törvényesek, a hitelek kihelyezésének a megítélése pedig a pénzügyi cég belügye. Az RCB egyébként az orosz állami tulajdonú **VTB Bank** leányvállalata, mely bank több szálon kötődik az orosz titkosszolgálathoz.

==== Az orosz árnyékgazdaság ====

A tanácsadói díjak, kompenzációk, fedezetelvárás nélkül kihelyezett hatalmas hitelek egy árnyékgazdaságot hoznak létre, mely orosz pénzekből, de az országon kívül egy szűk elit gazdagodását szolgálja.

{{ passport:roldugin.png |Trió}}

Szergej Roldugin (64), Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin (63) és Dmitrij Anatoljevics Medvegyev (50) 2009-ben Szentpéterváron, fotó: AP/dpa

2013-ban az akkori orosz Központi Bank vezetője, **Szergej Ignatyev** azt nyilatkozta, hogy a megelőző évben (2012-ben) ez az árnyékgazdaság az orosz nemzeti jövedelem 2,5 százalékát, nagyjából **50 milliárd dollár**t nyelt el.

A most Panamában napvilágra került Roldugin-hálózat egészen biztos, hogy csak korrupció jéghegyének a csúcsára enged csak egy rövid pillantást vetni, miközben a Mossack Fonseca nem is a legnagyobb, offshore cégek //„futtatásával”// foglalkozó ügyvédi iroda (volt).

Az irdatlan mennyiségű eltüntetendő pénz egy hatalmas iparágat generált maga köré, a koncért vívott harcban előfordul, hogy egymást nyírják ki a résztvevők -- nagy valószínűséggel a Mossfon is egy ilyen akció áldozata lett. Az iparág ettől függetlenül virágzik, szorgalmasan kimenti a gazdagokat és arra érdemeseket a közterhek viselése alól. Mert vannak egyenlők, és vannak egyenlőbbek.

A bejegyzést jórészt a [[http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56eff9f22f17ab0f205e636a/|Süddeutsche Zeitung cikke]] alapján írtam (az eredeti cikk jóval terjedelmesebb, mint ez a bejegyzés).

{{page>passport:lablec}}

==== Forrás ====

Süddeutsche Zeitung: [[http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56eff9f22f17ab0f205e636a/|Panama Papers / Putins beste Freunde]] 

{{tag>2016 Oroszország Vlagyimir_Putyin Szergej_Roldugin Süddeusche_Zeitung Mossfon Mossack_Fonseca Direkt36 KGB FSZB Osero Gennadij_Timtschenko Virgin_szigetek Panama_papers Sonnette_Overseas International_Media_Overseas Raytar_Limited Gazprombank Rossiya_Bank offshore VTB_Bank RCB szarkeverés}}

~~NOCACHE~~
Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}}